• Verduidelijking van de fundamentele begrippen van de antiwitwaswetgeving: Ontdek wie wordt beschouwd als een onderworpen entiteit, onderzoek de taken en verantwoordelijkheden van een AMLCO, en beoordeel uw naleving aan de hand van een checklist met 10 vragen.
• Opstellen van een interne procedureshandleiding: Leer hoe u uw handleiding kunt aanpassen aan het ITAA-model, met nadruk op de essentiële punten die binnen uw kantoor moeten worden aangepast.
• Praktische oefeningen: Oefen met het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van uw cliënten door middel van concrete oefeningen.